国土交通省は、貸切バス会社「㈲夢湖観光バス」（本店 久喜市所久喜748－１、代表者 浮舟崇弘氏）の足立区大谷田の営業所を特別監査した。
関係者によると、平成28年１月20日、東京都大田区で観光バスが信号機に衝突して乗客24名が負傷した事故について、運行に関する書類がそろっているか、運転手の健康状態を把握しているかなどの会社の安全体制を調べるという。
同社は過去３年間に３回、バス使用停止の行政処分を受けているという。
同社は、平成11年２月設立、資本金1,350万円。従業員約８名、年商約１億円。
東京国税局は、クラブ運営会社「ミナワセ㈱」（本店 港区南麻布２－２－17）と内藤良太社長、内藤社長が元社長を務めていた、同「㈱オフィスキューキュー」（本店 港区赤坂２－17－50－2201、代表者 坂本亮氏(平成27年１月代表取締役就任)）を法人税法違反容疑で東京地検に告発した。
関係者によると、「ミナワセ」は、平成26年３月迄の３年間で約２億7,000万円の所得を全額申告せず、法人税約6,900万円を免れたという。
「オフィスキューキュー」は、架空の手数料を計上するなどして、平成26年５月期までの１年間で約9,000万円の所得を隠し、法人税約2,200万円を免れたという。
「ミナワセ㈱」は、平成18年４月設立、資本金1,000万円。
「㈱オフィスキューキュー」は、平成13年11月設立、資本金300万円。
警視庁生活経済課は、押し花制作・販売会社「㈱フラワーライフ」（本店 渋谷区代々木２－11－２）の村田多恵子社長ら２人を、詐欺容疑で逮捕した。
関係者によると、同社は平成24年～同26年、実体のない花のレンタル事業へ投資名目で主婦らから数千万円の出資を受け、だまし取ったという。
同社が運営する押し花教室の生徒らに「投資すればフラワーアーティストになれる。配当をもらえる。」などと勧誘していたという。
捜査関係者によると首都圏の主婦を中心に、全国の約2,300人から約60億円を集めていたという。
同社は、平成11年４月設立、資本金4,000万円。
千葉県警は、レジャー情報提供会社「日本トラックマンクラブ㈱」（本店 市川市行徳駅前１－20－18）の大多和孝良社長ら13名を詐欺容疑で逮捕した。
関係者によると、大多和容疑者が経営する複数の会社は、平成17年から同27年５月までの間、「高い確率で的中する競馬予想の情報を提供する」などと偽り、首都圏を中心に約４万人の競馬ファンから情報料として約30億円をだまし取ったという。
手口は「著名な専門家が監修した特別な情報です」などとうその話をし、外れた場合は「監修する人が交通事故に遭い、十分な予想ができなかった」などと説明していたという。
同社は、平成26年８月設立、資本金1,000万円。
東京国税局は、リフォーム会社「㈱ネット建設」（本店 足立区梅島７－17－７）と、不動産会社「㈱ネットハウジング」（本店 足立区梅島３－１－５）の２社と弓削佳央社長(ネットハウジングは平成27年11月に代表取締役退任)を脱税容疑で東京地検に告発した。
関係者によると、「ネット建設」は、平成26年４月期までの３年間に弓削社長の親族らに給与を支払ったように装うなどして、約１億2,000万円を隠し、法人税約4,300万円を脱税したという。
また「ネットハウジング」は、平成24年５月期までの２年間で約4,000万円の所得を隠したという。
「ネット建設」は、平成18年５月設立、資本金110万円。年商約２億8,000万円。建設業の許可は取得していない。
「ネットハウジング」は、平成12年９月設立、資本金2,000万円、従業員約20名、年商約３億円。
川崎南労働基準監督署は、「ゼンショーグループ」で、うどん店・ラーメン店運営会社「㈱エイ・ダイニング」（本店 港区港南２－18－１ 代表 江夏雄二氏(平成27年７月就任)）と前社長を、労働基準法違反容疑で書類送検した。
関係者によると、平成27年４月、時間外労働や休日労働に関する労使協定を超え、20才代の男性アルバイト店員に110時間の時間外労働や休日労働をさせていたという。また、休憩を与えないまま最大16時間の労働もさせていたという。
同社は、平成26年８月設立、資本金1,000万円。